新余国科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2018-045

  江西新余国科科技股份有限公司

  关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2018 年 6 月 20 日(星期三)13:30 召开 2018 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、本次会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:公司 2018 年第一次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018 年 6月 20 日(星期三)13:30。

  (2)网络投票时间:2018 年 6 月 19日至 2018 年 6 月 20 日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 6 月 20 日上午

  9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

  通过互联网系统投票的具体时间为 2018年 6月 19日下午 15:00至 2018年 6月 20日下

  午 15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将

  通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公众股东提

  供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2018 年 6 月 13 日;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  7、会议出席对象:

  (1)于股权登记日 2018 年 6 月 13 日(星期三)下午收市时在中国结算有限责任公司

  深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:江西新余国科科技股份有限公司三楼会议室

  9、会议主持人:金卫平

  10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件一)

  二、会议审议事项:

  (一)本次股东大会审议的议案,已经公司第一届董事会第二十二次(临时)会议和第

  一届监事会第十一次(临时)会议审议通过,程序合法、资料完善。

  (二)本次会议审议的议案如下:

  序号 议案名称

  1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》

  2.00 《关于修订公司章程的议案》

  3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》

  4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

  4.01 《选举金卫平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  4.02 《选举辛仲平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  4.03 《选举袁有根为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  4.04 《选举黄勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  4.05 《选举姜才良为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  4.06 《选举游细强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

  5.01 《选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  5.02 《选举郑云瑞为公司第二届董事会独立董事的议案》

  5.03 《选举朱星文为公司第二届董事会独立董事的议案》

  6.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

  6.01 《选举朱泰东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

  6.02 《选举黄桦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决

  (三)披露情况

  上述议案内容的公告已于 2018 年 5月 25 日刊登于巨潮资讯网,敬请查询。

  (四)特别强调事项

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会所审议的上述第 4、5、6 项共计 3 项议案均为需要累积投票表决的议案;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  三、提案编码

  提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

  100 总提案:除积累投票提案外所有提案 √

  1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √

  2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

  3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 √

  累积投票提案 提案4、5、6均为累积投票提案

  4.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》应选人数6人

  4.01 《选举金卫平为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  4.02 《选举辛仲平为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  4.03 《选举袁有根为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  4.04 《选举黄勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  4.05 《选举姜才良为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  4.06 《选举游细强为公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

  5.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》应选人数3人

  5.01 《选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

  5.02 《选举郑云瑞为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

  5.03 《选举朱星文为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

  6.00《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人

  6.01 《选举朱泰东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 √

  6.02 《选举黄桦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 √

  四、会议登记手续:

  1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2018 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:30;异地股东采取

  信函或传真方式登记的,须在 2018年 6 月 18 日 16:30 之前送达或传真到公司。

  3、登记地点:江西省新余市高新区光明路 1368号国防工业园新余国科三楼会议室。如

  通过信函方式登记,信封上请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样。

  4、登记办法:

  (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章

  的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;

  (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  5、会务联系人:陈花

  电话:********

  传真:********

  地址:江西省新余市高新区光明路 1368 号国防工业园新余国科

  邮编:338018

  6、参加会议人员的所有费用自理。

  7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权

  委托书等原件,以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、备查文件

  1、第一届董事会第二十二次(临时)会议决议;

  2、第一届监事会第十一次(临时)会议决议。

  附件一:授权委托书

  附件二:参加网络投票的具体操作流程

  附件三:参会股东登记表特此公告。

  江西新余国科科技股份有限公司董事会

  2018 年 5 月 29日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份

  有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  本次股东大会提案表决意见表

  提案编码 提案名称备注

  同意 反对 弃权

  该 列 打

  勾 的 栏目可以投票非累积投票提案

  100

  总提案:除积累投票提案外所有提案

  √

  1.00《关于向银行申请综合授信的议案》

  √

  2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

  3.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》

  √累积投票提案

  提案 4、5、6均为累积投票提案 填报投给候选人的选举票数

  4.00《关于董事会换届选举暨提名第

  二届董事会非独立董事的议案》应选人数6人

  4.01《选举金卫平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  √

  4.02《选举辛仲平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  √

  4.03《选举袁有根为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  √4.04 《选举黄勇为公司第二届董事会 √非独立董事的议案》

  4.05《选举姜才良为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  √

  4.06《选举游细强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

  √

  5.00《关于董事会换届选举暨提名第

  二届董事会独立董事的议案》应选人数3人

  5.01《选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事的议案》

  √

  5.02《选举郑云瑞为公司第二届董事会独立董事的议案》

  √

  5.03《选举朱星文为公司第二届董事会独立董事的议案》

  √

  6.00《关于监事会换届选举暨提名

  第二届监事会股东代表监事的议案》应选人数2人

  6.01《选举朱泰东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

  √

  6.02《选举黄桦为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

  √

  委托人签字: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  受托人签字: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“365722”

  2、投票简称为“国科投票”

  3、填报意见表决

  (1)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数 填报

  对于候选人 A 投 X1 票 X1 票

  对于候选人 A 投 X1 票 X1 票

  ……

  合计 不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  1)选举非独立董事(如提案 4.00,采用等额选举,应选人数为 6位)时股东

  所拥有的选举票数
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